挖贝网6月2日，科威尔（688551）于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月16日召开职工代表大会选举产生的4名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

　　董事选举情况：2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举傅仕涛、蒋佳平、邰坤、任毅、裴晓辉担任公司第二届董事会非独立董事，选举卢琛钰、雷光寅、文冬梅、代新社担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事长、副董事长选举情况：2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛担任公司第二届董事会董事长、同意选举邰坤担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止。 

　　董事会各专门委员会委员及召集人选举情况：2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　战略委员会：傅仕涛、代新社、裴晓辉，其中傅仕涛担任主任委员（召集人）。

　　提名委员会：雷光寅、邰坤、代新社，其中雷光寅担任主任委员（召集人）。

　　薪酬与考核委员会：卢琛钰、蒋佳平、文冬梅，其中卢琛钰担任主任委员（召集人）。

　　审计委员会：文冬梅、邰坤、雷光寅，其中文冬梅担任主任委员（召集人）。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人文冬梅为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》《公司董事会各专门委员会议事规则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　监事选举情况：2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举夏亚平担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月16日召开职工代表大会选举产生的4名职工代表监事贺晶、谢菁林、罗红、吴磊共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　监事会主席选举情况：2022年6月2日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举夏亚平担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　高级管理人员聘任情况：2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋佳平担任公司总经理，同意聘任唐德平、刘俊、叶江德、高顺担任公司副总经理，同意聘任葛彭胜担任公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书葛彭胜已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

　　内审部负责人聘任情况：2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任夏亚平担任公司内审部负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　证券事务代表聘任情况：2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张燕担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司部分董事、监事届满离任情况：公司本次换届选举完成后，吴志刚不再担任公司董事，姚良忠、马志保不再担任公司独立董事，鲍鑫、裴晓辉不再担任公司监事，周玉柱、焦敏不再担任公司职工监事。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为56,916,124.41元，比上年同期增长5.33%。

　　挖贝网资料显示，科威尔是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。公司主要产品线有测试电源、燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等。